제19기 정기주주총회 결과
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정기주주총회 결과
1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
제 19기 | (단위 : 백만원) | ||||
가. 개별(별도) | - 자산총계 | 88,408 | - 매출액 | 38,033 | |
- 부채총계 | 40,789 | - 영업이익 | 3,581 | ||
- 자본금 | 5,072 | - 당기순이익 | 1,637 | ||
- 자본총계 | 47,619 | *주당순이익(원) | 175 | ||
나. 연결 | - 자산총계 | 89,293 | - 매출액 | 44,414 | |
- 부채총계 | 41,713 | - 영업이익 | 617 | ||
- 자본금 | 5,072 | - 당기순이익 | 254 | ||
- 자본총계 | 47,580 | *주당순이익(원) | 27 | ||
* 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
연결 | 적정 | ||||
2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
- 현물자산의 상세내역 | - | ||||
1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
종류주식 | 기말배당금 | - | |||
중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
배당금총액(원) | - | ||||
시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
종류주식 | - | ||||
나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
종류주식 | - | ||||
배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
종류주식 | - | ||||
3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
가. 임원선임 현황 | 상근이사 3명 | ||||
나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
사외이사총수 | 1 | ||||
사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 0 | |||
비상근감사 수 | 1 | ||||
라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
4. 기타 결의사항 | *제1호 의안 -제19기 재무제표 승인의 건 (원안대로 승인) *제2호 의안:이사 선임의 건 -제2-1호의안: 대표이사 이정진 재선임의 건 (원안대로 승인) -제2-2호의안:사내이사 허준도 재선임의 건 (원안대로 승인) -제3-3호의안:사내이사 김정섭 재선임의 건 (원안대로 승인) *제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (원안대로 승인) *제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (원안대로 승인) | ||||
5. 주주총회일자 | 2021-03-29 | ||||
6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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※관련공시 | 2021-03-19 감사보고서 제출 2021-03-19 사업보고서(일반법인) 2021-03-12 주주총회소집공고 2021-02-26 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2021-02-09 주주총회소집결의 |
이사선임
세부내역
성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
이정진 | 1959-03 | 3 | 재선임 | - 전
삼성전자 - 전 현대전자 - 현직 (주)신화콘텍 대표이사 |
허준도 | 1960-07 | 3 | 재선임 | - 전
한일합섬 - 전 태일정밀 - 현직 (주)신화콘텍 경영지원총괄 |
김정섭 | 1967-02 | 3 | 재선임 | - 전
마루스 - 전 아라콘 - 현직 (주)신화콘텍 연구소장 |
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